„Kriminelle Machenschaften sind an der Tagesordnung“ – BitcoinBlog.de – der Blog für bit…


Blick auf Sofia, die Hauptstadt Bulgariens. Bild von Deensel über flickr.com. Lizenz: Creative Commons

Nexo ist einer der wenigen großen Krypto-Verleiher, der das Jahr 2022 unbeschadet überstanden hat – anscheinend. Nun gerät das bulgarische Unternehmen in Schwierigkeiten: Die Polizei durchsucht die Büros in Sofia, und ein Mitgründer erhebt in einer geleakten E-Mail schwere Vorwürfe. Immerhin ist eine Klage der US Securities and Exchange Commission (SEC) beigelegt worden.

Nexo ist eine der letzten verbliebenen großen Kreditplattformen. Nachdem im Zuge der Crashs von 2022 viele Kreditgeber pleite gingen oder massiv angeschlagen erschienen, schien Nexo überraschend stabil, vielleicht sogar gestärkt. Doch jetzt mehren sich die Meldungen über Probleme.

In diesem Artikel fassen wir in chronologischer Reihenfolge drei Ereignisse rund um Nexo zusammen, die nicht gerade geeignet sind, Vertrauen zu erwecken.

Büros in Sofia durchsucht

Am Donnerstag, dem 12. Januar, durchsuchte die Polizei mehr als 15 Nexo-Büros in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, sie unternahmen „aktive Schritte“ in einer vorgerichtlichen Untersuchung, die darauf abzielt, „die kriminellen Aktivitäten des Krypto-Kreditgebers Nexo zu neutralisieren“.

Insgesamt waren mehr als 300 Ermittler an der Operation beteiligt. du recherchierst laut Reuters “Die Gründung einer kriminellen Organisation, die Steuerverbrechen, Geldwäsche, Bankgeschäfte ohne Lizenz und Computerbetrug ermöglicht.” Von den 15 durchsuchten Büros waren die meisten nur Briefkästen.

Vier Nexo-Mitarbeiter wurden festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, an der Bildung einer kriminellen Vereinigung mitgewirkt zu haben. Gegen zwei der Festgenommenen liegen auch Lügen vor eine internationale Strafordnung Vor.

Auf Nexo können Sie Kryptowährungen, Token, Stablecoins und Euro handeln, leihen und Zinsen verdienen. Mit einem Handelsvolumen von fast oder mehr als 100 Milliarden US-Dollar in den letzten fünf Jahren ist Nexo einer der größten Kreditgeber auf dem Kryptomarkt – und wahrscheinlich eines der umsatzstärksten Kryptounternehmen in Osteuropa.

Wie das bulgarische Online-Magazin Novinite kommuniziert, einer der Kunden von Nexo, wurde offiziell beschuldigt, Terrorismus organisiert zu haben. Zudem seien zahlreiche Transaktionen von Nexo an „riskante Spieler im Aktienhandel“ getätigt worden.

Die Plattform selbst sagte auf Twitter, dass sie das Blockchain-Analysetool von Chainalysis verwendet, um illegale Aktivitäten zu stoppen, und eng mit Aufsichtsbehörden und Regulierungsbehörden zusammenarbeitet. Sie hätten die Ukraine im „schrecklichen Krieg“ mit einer Spendenaktion unterstützt und die Sanktionen „natürlich“ mit „einem der aggressivsten Ansätze“ der Branche durchgesetzt.

Nexo-Mitbegründer Antoni Trenchow erklärt in einem Fernsehinterview diese Woche, dass die Anschuldigungen absurd seien und dass die Durchsuchung des Büros rechtswidrig sei, da er und andere von der Staatsanwaltschaft nicht offiziell angeklagt worden seien. Sie werden die Interessen des Unternehmens vor Gericht verteidigen und von der Regierung in Sofia Schadensersatz fordern, möglicherweise über 1 Milliarde US-Dollar.

Mögliche Beteiligung an internationalem Betrug

Fast zeitgleich war Sofia Schauplatz eines solchen Internationaler Einsatz gegen Finanzkriminalität, Geldwäsche und Verstoß gegen Finanzsanktionen gegen Russland. Es geht um ein kriminelles Netzwerk aus Bulgarien, Zypern und Serbien, das zahlreiche Opfer in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Australien und Kanada getäuscht hat.

Im Zuge der Ermittlungen gab es gut 250 Durchsuchungen in Deutschland, Bulgarien, Zypern und Serbien. Zahlreiche Computer wurden beschlagnahmt und 17 Verdächtige festgenommen. Es handelte sich wohl um einen klassischen Betrug, bei dem den Opfern mit Investitionen in Kryptowährungen hohe Gewinne versprochen wurden.

Die Grundlage für die auf den Betrug folgende Geldwäsche lag in Zypern. Ein Callcenter in Serbien lockte die Opfer mit Anrufen, die technologische Infrastruktur wurde in Bulgarien betrieben. Die Staatsanwaltschaft in Sofia macht keine Angaben zu Festnahmen in Bulgarien, stellt aber fest, dass am 11. Januar das Büro eines Unternehmens in Sofia durchsucht wurde.

Nach Angaben des Fernsehsenders BNT Es besteht ein Zusammenhang zwischen diesen Ermittlungen und Nexo. Allerdings sind mir dazu keine Details bekannt, weshalb man hier von reiner Spekulation sprechen sollte. Vielleicht hat das kriminelle Netzwerk Nexo benutzt, um Geld zu waschen, vielleicht waren das Unternehmen oder einzelne Mitarbeiter tiefer drin, vielleicht gibt es überhaupt keine Verbindung.

SEC-Anklage gegen Bußgelder vom Tisch

Als die Polizei in Sofia die Büros von Nexo stürmte, befand sich der Kreditgeber bereits in einem Prozess mit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC. Sie hatten Nexo vorgeworfen, ihr Krypto-Leihprodukt nicht ordnungsgemäß registriert zu haben.

Laut Anklageschrift hat Nexo etwa ab Juni 2020 damit begonnen, US-Kunden, die sie Nexo anvertrauten, Zinsen auf Krypto- und Fiat-Währungen anzubieten. Eine solche Konstruktion stellt ein Wertpapier dar – in etwa deutsche Wertpapiere, vielleicht auch Finanzprodukte – die bei der SEC registriert werden müssen.

Nachdem die SEC im Februar 2022 den Kreditgeber BlockFi wegen ähnlicher Gebühren angeklagt hatte, stellte Nexo das Angebot von Zinsen für neue US-Kunden ein und zahlte keine Zinsen mehr auf neu hinterlegte Vermögenswerte von US-Kunden. Schließlich kündigte Nexo im Dezember an, sich komplett aus dem US-Markt zurückzuziehen. Die SEC scheint dies positiv zu bewerten.

Es kam am 19. Januar zu einer Vereinbarung. Um die Klage beizulegen, hat Nexo einer Geldstrafe von 22,5 Millionen US-Dollar zugestimmt; Gleichzeitig erklärt sich das Unternehmen bereit, wegen ähnlicher Vorwürfe weitere 22,5 Millionen US-Dollar an andere US-Aufsichtsbehörden zu zahlen.

Auf Ihrer eigenen Website Nexo verkauft diese Vereinbarung als “Meilenstein”. Mit der Strafzahlung werden die Taten weder zugegeben noch geleugnet, sondern ein gütliches Ende aller seit Jahren laufenden Ermittlungen der US-Behörden. „Wir freuen uns über diese Vereinbarung, die alle Spekulationen über die Beziehung von Nexo zu den Vereinigten Staaten beendet“, sagte Nexo-Mitbegründer Antoni Trenchow.

Dann gibt der Unternehmensblog dem Bußgeld eine überraschende Wendung: Man sei überzeugt, dass Nexo damit „für das anerkannt wurde, was es wirklich ist – ein Pionier wie Uber oder Airbnb, der disruptive Lösungen in einem sich schnell entwickelnden Umfeld bietet“. als Vorreiter in keine bestehenden Schubladen passe, sei ein konstruktiver Dialog “extrem wichtig, um die bestehenden regulatorischen Rahmenbedingungen zu verbessern”.

Das kann man auch so sehen. Ein anderer Mitbegründer von Nexo könnte jedoch anderer Meinung sein.

Betrug von Fud gegen LINK

Denn nur wenige Stunden, nachdem die Polizei die Büros von Nexo durchsucht hatte, eine E-Mail veröffentlichtangeblich von Nexo-Mitbegründer Georgi Shulev geschrieben.

Georgi ist der Sohn von Lydia Schuleva, ein bulgarischer Politiker, der jetzt Mitglied des Europäischen Parlaments ist. Shulevs E-Mail stammt aus dem Jahr 2020. Darin antwortet er auf eine E-Mail, über die der Fonds Zeus Capital einen ausführlichen Bericht über Chainlink (LINK) mit dem Titel „Crypto’s Wirecard – the Chainlink scam“ veröffentlicht hat.

Shulev erklärt in seiner E-Mail, dass illegale Aktivitäten bei Nexo an der Tagesordnung sind und das Vermögen der Kunden ohne deren Wissen missbraucht wird. Im Juli 2020 ist Nexo eine Partnerschaft mit Chainlink eingegangen, um deren Token auf der eigenen Website anzubieten. Nur eine Woche später beschuldigte der Zeus Capital-Fonds Chainlink in einem äußerst negativen Bericht, ein Schneeballsystem zu betreiben.

Shulev behauptete, Nexo stecke heimlich hinter Zeus selbst und wollte von der Meldung von Short-Positionen gegen LINK profitieren. Einen Hinweis darauf findet er in identischen typografischen Codes auf den Websites von Nexo und Zeus.

Die E-Mail ist älter als 2 Jahre. Wenn sie authentisch sind, sind die Anschuldigungen nur die Spitze des Eisbergs, und kriminelle Aktivitäten sind tief in die Geschäftspraktiken von Nexo eingedrungen. Solche halblegalen bis vollständig kriminellen Manöver mögen schon immer Teil der Strategie von Nexo gewesen sein, Interesse für seine Kunden zu wecken.

All dies dürfte für die Nutzer ein klares Warnzeichen, wenn nicht sogar ein Warnsignal sein: Nexo steht auf wackeligen Beinen und ist nur noch einen Strafbefehl von einer behördlichen Schließung entfernt. Wer dort Kryptowährungen hält, dürfte es schwer haben, sein Geld zurückzubekommen.


Herrlich sowas dieser Post stammt von

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